टेरर फंडिंग: सरगना किराये पर लेता गरीबों के बैंक खाते, 

बलरामपुर। टेरर फंडिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। सरगना महीने के हिसाब में गरीबों के बैंक खाते किराये पर लेता था। इन खातों से पाकिस्तान को पैसे भेजता था। दिल्ली में बैठकर नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने सरगना सहित पांच को गिरफ्तार किया है।
नेपाल से सटे संवेदनशील जिले बलरामपुर में साइबर फ्रॉड के जरिए टेरर फंडिंग मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि आरोपियों ने बाइनेंस एप की मदद से पाकिस्तान के 30 बैंक खातों में करीब 8.15 करोड़ रुपये भेजे हैं।सरगना बिहार के नवादा जनपद के मुफास्सिल का रहने वाला सस्पियर नई दिल्ली में बैठकर पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था। वह साथियों को बचाने के लिए बलरामपुर पहुंचा था। पुलिस ने ललिया के कोडरी घाट पुल के पास से शनिवार को सस्पियर व फतेहगढ़ (फरुर्खाबाद) निवासी उसका साथी प्रदीप कुमार सिंह और बलरामपुर के ललिया क्षेत्र के सत्यदेव, लवकुश वर्मा, जय प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया।
200 बैंक खातों का यूपीआई बनाकर पूरा खेल किया गया
जांच में दो पाकिस्तानी बैंक खातों का ब्योरा सस्पियर के मोबाइल से मिला है। पाकिस्तानी खातों में सितंबर 2024 से जुलाई 2025 तक 8.15 करोड़ भेजे गए हैं। एसपी विकास कुमार ने बताया कि सरगना सस्पियर ने चार व्हाट्सएप अकाउंट बनाए थे। जांच में सामने आया कि वह 200 बैंक खातों का यूपीआई बनाकर पूरा खेल किया गया था। इस रकम को वह क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करता था। यह अंतरराष्ट्रीय गिरोह है। टेरर फंडिंग के लिए चाइनीज और सिंगापुर के एप का प्रयोग किया गया है। इसकी जांच के लिए विदेशी एजेंसियों से भी संपर्क किया गया है।
म्यूल अकाउंट पर हर दिन एक लाख जमा कराने का लक्ष्य
सरगना ने हर म्यूल अकाउंट (दूसरे के नाम पर खाता खोलकर किराये पर लेना) में रोज एक लाख रुपये जमा कराने का लक्ष्य तय किया था जिसे वह एटीएम से निकालता था। इस काम का 15% कमीशन देता था। म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल जालसाज अपराध से मिले पैसे को ठिकाने लगाने के लिए करते हैं।
दस हजार रुपये महीने के हिसाब में किराये पर लेते थे बैंक खाते
पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोगों के बैंक खाते 10 हजार रुपये महीने पर किराये पर लिए जाते थे। इनका उपयोग साइबर फ्रॉड से जुटाए गए रुपये को एटीएम से निकालने के लिए होता था। इसके बाद कैश डिपॉजिट मशीन से एप के माध्यम से पैसों को विदेशी खातों में भेजा जाता था। एसपी विकास कुमार के अनुसार सस्पियर ने नई दिल्ली के हाउस नंबर 425, गली नंबर 03 सालापुर खेड़ा ब्रिजवासन, थाना कापासेड़ा में ठिकाना बनाया था। उसने इतना सुरक्षित घेरा बना रखा था कि उस तक पहुंचना आसान नहीं था।